Conformité réglementaire CGP : logiciel de conformité et sécurité documentaire
La Suite Majors® est un logiciel de conformité CGP qui automatise l’ensemble de votre parcours de conformité réglementaire, depuis la génération des documents obligatoires jusqu’à la signature électronique et l’archivage sécurisé à valeur probante.
Conçue pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine (CGP), cette solution de conformité réglementaire garantit une conformité totale aux exigences DDA, MiFID II, LCB-FT, RGPD, ainsi qu’aux attentes de l’AMF et de l’ACPR.
La plateforme centralise vos documents, sécurise les données sensibles et assure une traçabilité complète des actions, facilitant les contrôles réglementaires et les audits de conformité.
1. Parcours de Conformité Automatisé
Importez vos documents en glisser-déposer : cet outil de conformité pour CGP pré-remplit vos fiches clients et génère instantanément les documents réglementaires essentiels.
- Modèles personnalisables
- KYC automatisé
- Conformité DDA / MiFID II / LCB-FT
Simplifiez et sécurisez chaque étape de la relation client.
Pourquoi utiliser un logiciel de conformité pour les CGP ?
Face au renforcement constant des exigences réglementaires (DDA, MiFID II, LCB-FT, RGPD), la conformité est devenue un enjeu stratégique pour les cabinets de conseil en gestion de patrimoine. Un logiciel de conformité CGP permet de structurer, automatiser et sécuriser l’ensemble des obligations réglementaires tout en réduisant les risques de non-conformité lors d’un contrôle AMF ou ACPR. En centralisant les données clients, les documents réglementaires et les preuves de conformité, les CGP gagnent du temps, fiabilisent leurs process et se recentrent sur leur cœur de métier : le conseil et la relation client.
2. Signature Électronique & Archivage Sécurisé
Grâce à l’intégration DocuSign et au coffre-fort Majors®, tous vos documents sont signés en ligne, tracés et archivés dans un environnement sécurisé et crypté (AES-256-CTR). Chaque signature est conforme au règlement eIDAS.
- Signature légale
- Archivage horodaté et non altérable
- Hébergement France / UE conforme RGPD
Conservez la preuve de chaque étape et protégez vos clients.
3. IA & Contrôle Réglementaire
L’Assistant Réglementaire Majors® interroge en temps réel Légifrance et génère automatiquement vos documents de contrôle AMF/ACPR. Anticipez vos obligations et répondez sans stress à un contrôle grâce à nos assistants IA.
- Assistant Conformité automatisé
- Support contrôle AMF/ACPR
- Veille juridique automatisée
Préparez-vous aux contrôles et garantissez votre conformité sans surcharge administrative.
Améliorez votre conformité et déployez l'IA dans vos processus pour booster vos performances.
Offrez des services supplémentaires à forte valeur ajoutée à vos clients.
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Questions fréquentes (Conformité CGP)
Majors automatise-t-il réellement 100 % de la conformité CGP ?
Oui. La Suite Majors® automatise l’intégralité du parcours de conformité : collecte des données, génération des documents réglementaires, signature électronique et archivage probant. Chaque étape est tracée afin de garantir une conformité complète aux exigences DDA, MiFID II, LCB-FT et RGPD.
Le client peut-il transmettre lui-même ses documents ?
Oui. Le client dispose d’un accès sécurisé à son espace personnel lui permettant de déposer directement ses pièces justificatives (pièces d’identité, justificatifs, informations patrimoniales, etc.). Cela fluidifie la relation et réduit considérablement les échanges manuels.
Comment l’IA Majors exploite-t-elle les documents transmis ?
L’IA Majors analyse automatiquement les documents fournis par le client, extrait les données utiles et pré-remplit le KYC ainsi que le recueil patrimonial. Cette automatisation limite les erreurs humaines, accélère la constitution du dossier et garantit une cohérence totale entre les informations collectées et les documents justificatifs.
La signature électronique et l’archivage sont-ils conformes ?
Oui. Les documents sont signés via une signature électronique conforme eIDAS et archivés dans un environnement sécurisé et chiffré. Chaque action est horodatée afin de constituer une preuve opposable en cas de contrôle ou d’audit.
Comment Majors facilite-t-il les contrôles AMF et ACPR ?
La plateforme structure automatiquement les dossiers clients et maintient une piste d’audit complète. L’IA assiste également le CGP dans la préparation des contrôles en centralisant les justificatifs, les documents réglementaires et les éléments de preuve attendus par l’AMF ou l’ACPR.